МВД раскрыло две мошеннические схемы обогащения экс-руководства Банка Москвы
Запостить в:03.03.2012
Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России выявило две мошеннические схемы незаконного обогащения бывших топ-менеджеров Банка Москвы Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина, подозреваемых в хищении более 7,2 млрд рублей. Как сообщает пресс-служба ГУЭБиПК в субботу, одна из схем хищений связана с конвертацией валюты.
По информации управления, в 2009-2010 гг. в казначействе Банка Москвы по поручению фирм-клиентов, подконтрольных экс-президенту банка Андрею Бородину и его бывшему первому заму Дмитрию Акулинину, осуществлялись конверсионные сделки с нарушением установленного порядка.
«В течение нескольких секунд фигуранты меняли курс продажи-покупки валют с тем расчетом, чтобы подконтрольные им фирмы успевали через интернет-трейдинг продать банку валюту по сверхвыгодному для них курсу, а затем тут же выкупить обратно уже по заниженной ставке», — сообщает пресс-служба ГУЭБиПК.
По данным ведомства, с помощью этой схемы на марже подозреваемые получили 547 млн руб. В сообщении отмечается, что в афере с разницей валют участвовали и другие менеджеры команды Бородина.
Вторая схема хищений реализовывалась руководителями Банка Москвы в 2008-2010 гг. По версии следствия, в этот период Андрей Бородин и Дмитрий Акулинин организовали перечисление с корреспондентского счета Банка Москвы не менее 7,8 млрд руб. на счета 20 подконтрольных им коммерческих компаний, зарегистрированных в республике Кипр. Как говорится в сообщении ГУЭБиПК, для создания видимости законности своих действий они представили фиктивные договоры кредитования иностранных компаний, а также организовали частичное погашение задолженности, которое производилось деньгами самого банка. В Банк Москвы вернулось около 1,1 млрд руб., оставшуюся сумму, по данным МВД, подозреваемые похитили и потратили на покупку акций крупных международных компаний и приобретение недвижимости за рубежом.
В отношении Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Подозреваемые заочно арестованы и объявлены в международный розыск. По данным следствия, экс-руководители Банка Москвы скрываются за границей.
Ведомости
